山东金岭矿业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

包装编码:000655 包装略语:金陵矿业 编号:2012-005

山东金陵矿业股份有限公司

第六感觉届董事会第十一次接触公报

公司和董事会当机务人员抵押A的真相。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性规定或主修科目妨碍。

山东金陵矿业股份有限公司(以下略语“公司”)第六感觉届董事会第十一次接触供传阅的于2012年1月30日以电话机、电子邮件发出去了。,2012年2月5日午前9点,公司第六感觉届董事会第十一次接触传唤,接触由董事会主席张翔俊教师掌管。。接触由九名董事列席。,实践接合点九位董事。,在内的三人一组是孤独董事。。接触的用电话通知及传唤契合《公司条例》、《包装法》和《公司条例》的有关规定,接触归结为是合法无效的。。

与会董事的负责思索,接触论述并鼓励了下列的请求。:

1、论述经过公司拟竞购山东金鼎矿业有限责任公司40%股�

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