新天然气:2019年第一次临时股东大会决议公告_市场要闻

有价证券行为准则:603393 有价证券略号:新气体 公报号:2019-002

新疆新泰气体存货的有限公司

2019 年基本的暂时合伙大会决议公报

董事会和公司囫囵董事抵押品、给错误的劝告性资历或有重大意义的没遇到,又其灵的真相。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

重要灵迹象:

这次集合有否决吗?:无

一、 集合与列席

() 合伙大会工夫:2019 1 10 () 合伙大会的评价:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 新疆新泰日

存货的有限公司集合室() 普通合伙和回复公认的优先股票合伙:1、列席集合的合伙和代理人人数142、列席集合的合伙所必须公认的存货的总额(股)72,153,4283、合伙在集合上必须的公认存货的数为

() 开票表决办法即使适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

集合由总经理明元搀杂掌管。。这次集合的聚集、用电话通知开票表决方法、 开票表决顺序适合公司的涉及规则。。() 公司董事、监事和干事的列席1、义不容辞的董事 9 人,列席 7 人,董事全讯网、孤独董事张银杰因任务原稿,

未能列席这次集合;2、义不容辞的掌管 3 人,列席 2 人,曾贤泽的任务标志,未能列席这次集合;3、董事会干事王斌搀杂列席了集合。;安宁高管列席了集合。。

二、 举动思索

()

非积聚开票开动

1、 票据指定:计划中的公司董事、孤独董事及监事的薪酬放映

照顾产物:经过

开票表决境遇:

合伙典型

增加

支持

弃权

投票权

将按比例放大(%

投票权

将按比例放大

投票权

将按比例放大

%

%

A

72,056,228

99.8653

97,200

0.1347

0

0

()

积聚开票手势开票表决境遇

1、 计划中的投票表决董事的手势

手势

票据指定

得投票权

接合点开票的人数

即使被选

序号

集合无效开票表决

功率将按比例放大%

提议投票表决明再远为公司

72,056,236

99.8653

第三届孤独董事会

提议投票表决全讯网为公司

72,056,236

99.8653

第三届孤独董事会

提议投票表决尹显峰为公司

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

提议将郭志慧选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

提议将段贤齐选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

明元竞选公司的提议

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

2、 孤独董事投票表决开动

手势

票据指定

得投票权

接合点开票的人数

即使被选

序号

集合无效开票表决

功率将按比例放大%

提议将常晓波选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

提议将杨一慧选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

提议将廖中信广场选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

3、 清单论投票表决监事

手势

票据指定

得投票权

接合点开票的人数

即使被选

序号

集合无效开票表决

功率将按比例放大%

提议将黄敏选为公司的首席执行官。

72,056,233

99.8653

三届中西部及东部各州的县议会合伙监事

张旭颖被提议变成该公司的第一家。

72,056,233

99.8653

三届中西部及东部各州的县议会合伙监事

() 关涉的首要成绩,5%下述合伙开票表决

手势

票据指定

增加

支持

弃权

序号

投票权

将按比例放大(%

投票权

将按比例放大(%

投票权

将按比例放大(%

1

计划中的公司董事、

2,363

96.0504

97,20

3.9496

0

0

独 立 董 事 及 监

,800

0

事的薪酬放映

提 议 选 举 明 再

2,363

96.0507

远 为 公 司 第 三

,808

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 明 再

2,363

96.0507

富 为 公 司 第 三

,808

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 尹 显

2,363

96.0508

峰 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 郭 志

2,363

96.0508

辉 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 段 贤

2,363

96.0508

琪 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 明 上

2,363

96.0508

渊 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 常 晓

2,363

96.0506

波 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 杨 毅

2,363

96.0506

辉 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 廖 中

2,363

96.0506

新 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 黄 敏

2,363

96.0506

为 公 司 第 三 届

,805

监 事 会 股 东 监

提 议 选 张 旭 英

2,363

96.0506

为 公 司 第 三 届

,805

监 事 会 股 东 监

() 计划中的手势开票表决的涉及境遇阐明

集合由总经理明元搀杂掌管。。这次集合的聚集、聚集和开票表决 方法、开票表决顺序适合公司的涉及规则。。

三、 专门律师作记录境遇

1、 这次合伙大会作记录的专门黑色豪门企业:北京市君合专门黑色豪门企业专门律师:薛天天、刘晓依2、 专门律师作记录推论异议:

贵公司这次合伙大会的用电话通知和聚集顺序、列席集合参谋的资历和用电话通知人资历,又开票表决顺序等安排,适合法度、管理细则及涉及规则,从其作出的合伙大会决议是合法无效的。

本合同书增加该法度异议应以。

新疆新泰气体存货的有限公司

2019 1 11

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