新经典关于独立董事公开征集委托投票权报告书

  使安全加密: 603096 使安全略号:新传统的 公报号: 2017-018

   新古典文学的修习的市场占有率有限公司

   活动着的机遇孤独董事公然征集委托投票权处置

   董事会和公司非常董事使安全、给犯罪的劝告性的结算单或很好地忽略,目录的忠实、身体的和协同职责的诚实和完整性。

   重要目录立刻的:

   搜集决议的工夫: 2017年6月22 2017年6月至23日 白日(午前9点到12点)。,下

   午13:00-17:30)

   代理人对承认决议事项的视域:认可

   代理人缺乏失去健康公司的股权证券。

   推理奇纳使安全人的监督凑合着活下去手续费(以下略号“奇纳证监会”)公布的《股票上市的公司股权应激反应必然的运用的》(以下略号“ 《必然的运用的》 ”)的涉及规则,并比照新古典文学的修习的市场占有率有限公司(以下略号“公司”)另一边孤独董事的委托,胡百何先生,孤独董事,代理人就公司拟于2017年6月 28 日聚集的2017年第五次暂时使无空闲大会尊敬的股权应激反应编程序互相牵连投标向公司非常使无空闲征集投票权。

   奇纳证监会、上海使安全市所等政府部门未报、对诚实和完整性眼前的少许视域,本说目录不负少许职责。,少许与之相反的结算单都是犯罪的和犯罪的。。

   一、代理人结算单

   胡百何先生,孤独董事,代理人,推理凑合着活下去办法和另一边孤独董事的委托,就 2017 年第五次暂时使无空闲大会中所尊敬的股权应激反应编程序互相牵连投标向非常使无空闲征集投票权而产品并署名本处置。

   代理人使安全本说中缺乏虚伪记载。、给犯罪的劝告性的结算单或很好地忽略, 连同它的忠实、诚实、诚信承当法度职责,使安全不容内情市运用该投票。、技术动作集市和另一边使安全欺诈。

   这一决议的征收是以无偿的办法举行的。,该说宣布在该公司的命名通信门侧M,未必委托推测解除通信。讨取仅仅是本孤独的职责。,解除的通信过失虚伪的、给犯罪的劝告性结算单。

   赋予特权的征集已被另一边孤独机构赞成。,代理人署名了这份说。,此说的落实不克与AR达到目标少许文字抵触。。

   二、公司基本机遇及本基金目

   1、基本机遇

   公司决定:新古典文学的修习的市场占有率有限公司

   使安全略号:新传统的

   使安全加密: 603096

   法定代理人:陈李平

   董事会秘书官:李全兴

   称呼:天津生态城漫画东路 355 创创大厦 330 室

   邮递区号: 300467

   公司电话学: 010-68423599

   描绘传输: 010-68423624

   信箱: main@

   网址: www.

   2、征集事项

   由代理人向公司非常使无空闲募集公司 2017 年第五次暂时使无空闲大会尊敬的股权应激反应编程序互相牵连投标的委托投票权:

   活动序列号 票据决定

   《活动着的机遇新古典文学的修习的市场占有率有限公司<第一期股权证券选择与限度局限性股权证券应激反应编程序

  

   (草案) 法案及其摘要

   应激反应宾语的决定依照和程度

   股权证券选择与限度局限性股权证券的发生、号码与散布

   应激反应编程序的失去健康性、赋予日、盼望/限度局限使好卖期、任务/不认可日、使好卖期

   股权证券选择和限度局限性股权证券选择的决定办法

   股权证券选择和限度局限性股权证券的赋予及其前提

   股权证券选择与市场占有率有限公司的调停办法与次

   股权证券选择与限度局限性股权证券会计工作处置

   股权证券选择与限度局限性股权证券应激反应编程序的实行、赋予和行使/遣散次

   公司/应激反应不赞成的各自标题的和工作

   公司/应激反应不赞成的处置

   股权证券选择与限度局限性股权证券回购的冲销基谐波

   《活动着的机遇新古典文学的修习的市场占有率有限公司<第一期股权证券选择与限度局限性股权证券应激反应编程序

  

   实行评价必然的运用的的投标

   委托董事会处置情商布置好的东西的投标

   3、本委托投票权征集处置署名日期为 2017 年 6 月 12 日 。

   三、使无空闲大会的基本机遇

   活动着的机遇聚集使无空闲大会的底细,具体目录详见上海使安全市所网站()上的《新古典文学的修习的市场占有率有限公司活动着的机遇聚集 2017 暂时使无空闲大会第五届举行或接合点会议印制的广告。

   四、根底通信搜集

   1、投票权是靠在上面的公司的孤独董事,胡先生,基本机遇列举如下:

  胡百何先生,出生于 1963 年,奇纳国籍,无海内常设的居住权,硕士学历。 1985 年

  至 1993 宝库财务司理事, 1993 从岁到这点为止,它一直是一公共会计工作师事务所。

  普通使无空闲)部门管理参谋的、副导演会计工作师、导演会计工作师、首座使无空闲人。靠在上面的新传统的

  孤独董事,中海油重劳动小集团有限职责公司、上海畅通无阻的通信市场占有率有限公司、新途径科学技术

  市场占有率有限公司孤独董事。

   胡百何先生未失去健康公司市场占有率,缺乏中华人民共和国公司法、公司条例不执行的例。

   2、眼前,代理人未因违背使安全市而受到处分。,缺乏关涉经济纠纷的很好地民事诉讼或套汇。。

   3、代理人和他的代理人中间缺乏达少许一致或设计。;作为公司的孤独董事,与公司董事、高级凑合着活下去参谋的、大使无空闲与A股中间缺乏救济金相干。。

   五、代理人对搜集事项的决议

   将人作为公司的孤独董事叫进来起来,接合点公司 2017 年 6 月 12 日 聚集的次要的届董事会第五次举行或接合点会议并对《活动着的机遇新古典文学的修习的市场占有率有限公司<第一期股权证券选择限度局限性股权证券应激反应编程序(草案) 法案及其摘要、《活动着的机遇新古典文学的修习的市场占有率有限公司<第一期股权证券选择与限度局限性股权证券应激反应编程序实行评价必然的运用的的投标、委托董事会处置情商布置好的东西的投标均投了认可票。

   六、搜集编程序

   代理人是推理我国现行法度气流的。、决议是由行政规章和眼镜气流的。,具体目录列举如下:

   (i)不赞成的集中:能胜任 2017 年 6 月 21 日 在市完毕时,在奇纳使安全表示结算有限职责公司上海办表示在册并安排了列席举行或接合点会议表示手续的公司非常使无空闲。

   (二)收集工夫: 2017 年 6 月 22 日至 2017 年 6 月 23 日期(每天晚上)

  9:00—12:00,午后 13:00—17:30)。

   (三)搜集办法:《奇纳使安全报》的吐艳、《上海使安全报》、使安全时报、《使安全日报》 和上海使安全市所网站()上解除公报举行委托投票权征集行动。

   (四)搜集次和使感动

   1、按本说附件决定的体式和目录逐项填写孤独董事征集投票权委托力代理上菜用具器(以下略号“委托力代理上菜用具器”)。

   2、合营公司署名的代理上菜用具器及另一边互相牵连档案

  件;这次征集委托投票权由公司使安全事务部签收委托力代理上菜用具器及另一边互相牵连档案:

   ( 1 决议使无空闲的委托是社团使无空闲,该当针对营业执照硬拷贝。、法定代理人证明独创的、委托代理上菜用具器、使无空闲存款卡;社团使无空闲按本条规则预约的承认档案应由社团代表逐页署名并插上插头使无空闲单位关防;

   (2)委托使无空闲是身体的使无空闲。,适宜针对我的身份证硬拷贝。、委托代理上菜用具器、使无空闲存款卡;

   (3)委托力代理上菜用具器委托使无空闲委托;,代理上菜用具器由公证办公室公证。,并将公证明连同委托代理上菜用具器尽量的针对;使无空闲个人或法定代理人署名的代理上菜用具器。

   3、决议使无空闲按要价编制互相牵连档案。,应在征集工夫内将委托力代理上菜用具器

  涉及档案应由特意参谋的或注册商标上菜用具性的。

  达;经过记录袋或快递,抵达邮局的象征日期是上菜用具日期。。

   被委托使无空闲该当为被委托的地址和设计预约上菜用具。:

   地址: 现在称Beijing西城区北第三环路 6 号新楼 10 层

   收件人: 杨艺静

   邮递区号: 100120

   联系电话学: 01068423599-684

   描绘: 01068423624

   信箱: main@

   请将针对的承认档案保存。,解释投票使无空闲的电话学号码和联系办法。,明显使就职 “孤独董事公然征集投票权委托力代理上菜用具器” 字样。

   (五)委托投票后使无空闲针对的档案为熟食,经过法度公司表明代理人的审计,承认适合随后前提的代表将受理使巩固:

   1、代理上菜用具器及互相牵连档案已交付设计。;

   2、在科尔的时分针对代理上菜用具器和互相牵连档案;

   3、使无空闲已填写并署名了代理上菜用具器整队。,委托的目录是不含糊的的,针对互相牵连档案、失去健康;

   4、代理上菜用具器和涉及档案该当针对市场占有率。。

   (六)使无空闲将投票决议科尔的决议;,而是其委托的目录是形形色色的的,使无空闲署名的最末一份代理上菜用具器是失去健康的。,无法断定签约工夫,委托代理上菜用具器是失去健康的。,断定工夫的次是做不到的的。,被主要的须经代理人使巩固。,依然做不到的经过这人W来使巩固委托的目录。,委托失去健康。。

   (七)使无空闲将委托代理人募集VO的标题的;,使无空闲能够是友好关系的 接合点举行或接合点会议或委托代理人,而是缺乏赋予特权。。

   (八)委托委托代表有随后机遇,代理人可以处置以下办法:

   1、使无空闲将投标条款的决议赋予,搜集者委托的授权应在WRI中被不含糊的约去。,代理人将对代理人眼前的委托。

  委托主动生效;

   2、使无空闲在募集事项中行使决议。,且

  搜集者委托的授权应在WRI中被不含糊的约去。的,则征

  搜集器将决定他对搜集器的委托是主动的。;不参加现场举行或接合点会议的最末原稿截止时间过去的

  以书面整队不含糊的约去委托力代理上菜用具器。,代理人资格委托的给换底失去健康判决

  权利委托;

   3、使无空闲应在针对的委托力代理上菜用具器中不含糊的其对征集事项的投票暗示,并认可、

  支持、选择弃权经过,选择连绵不断一或未选中,则征集人将证实其委托力委托

  失去健康。

   征集人:

   2017 年 6 月 12 日

   附件:孤独董事公然征集委托投票权委托力代理上菜用具器

   附件:

   新古典文学的修习的市场占有率有限公司

   孤独董事公然征集委托投票权委托力代理上菜用具器

   我公司使巩固为客户,在署名本委托力代理上菜用具器前已负责朗读了征集人造这次征集投票权产品并公报的《新古典文学的修习的市场占有率有限公司 孤独董事公然征集委托投票权处置》、《新古典文学的修习的市场占有率有限公司活动着的机遇聚集2017暂时使无空闲大会第五届举行或接合点会议印制的广告及另一边互相牵连档案,人们先前完全的知识了VOT的互相牵连机遇。。

   举行或接合点会议表示前表示,个人/本公司有权无时无刻按孤独董事征集投票权处置决定的次撤回本委托力代理上菜用具器项下对征集人的委托力委托,或对本委托力代理上菜用具器目录举行修正。

   个人/本公司作为委托力主要的,兹委托力委托新古典文学的修习的市场占有率有限公司孤独董事胡柏和作为个人/本公司的代理人列席新古典文学的修习的市场占有率有限公司2017年第五次暂时使无空闲大会,并按本委托力代理上菜用具器暗示对以下举行或接合点会议尊敬事项行使投票权。我公司对决议的决议视域。:

   序号 票据决定 认可 支持 弃权

   《活动着的机遇新古典文学的修习的市场占有率有限公司<第一期股权证券选择

  

   限度局限性股权证券应激反应编程序(草案) 法案及其摘要

   应激反应宾语的决定依照和程度

   股权证券选择与限度局限性股权证券的发生、号码与散布

   应激反应编程序的失去健康性、赋予日、盼望/限度局限使好卖期、可控告的的标题的

  

   约去使好卖日、使好卖期

   股权证券选择和限度局限性股权证券的行使/赋予价钱

  

   价钱决定办法

   股权证券选择和限度局限性股权证券承认和行使/救援物资限度局限

  

   件

   股权证券选择与市场占有率有限公司的调停办法与褶皱

  

   序

   股权证券选择与限度局限性股权证券会计工作处置

   股权证券选择与限度局限性股权证券应激反应编程序的实行、赋予与落实

  

   标题的/救援物资次

   公司/应激反应不赞成的各自标题的和工作

   公司/应激反应不赞成的处置

   股权证券选择与限度局限性股权证券回购的冲销基谐波

   《活动着的机遇新古典文学的修习的市场占有率有限公司<第一期股权证券选择

   实行市场占有率有限公司必然的运用的的根究

   案》

   使无空闲会被委托委托董事会。

   关税涉及事项的投标

   凡例: 每个法案都有一认可。、“支持”、弃权的三种选择,投票时,请在投票决议的相配栏中打字投票。,朝一个方向的同一的法案,它不得不在一慢车运用。,选择或走漏被凝视弃权。。

   委托力代理上菜用具器剪报、是你这么说的嘛!体式的一次印刷或监制实力;单位委托必然的加在单位关防上。。

   如主要的无在本委托力代理上菜用具器中就是你这么说的嘛!投标解释主要的的决议视域的,客户端在此使巩固:主要的对信托的在此次使无空闲会上代主要的行使决议的行动准许使巩固。信托的无转委托权。本代理上菜用具器失去健康期至这次使无空闲大会完毕止。

   主要的姓名(决定):

   客户身份号(营业执照号):

   主要的使无空闲账号:

   失去健康市场占有率的客户数:

   署名人署名(盖印):

   信托的姓名:

   信托的的身份号码:

   信托的署名:

   委托日期: 年 月 日

   附件:信托的身份证硬拷贝

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