新潮实业:2011年第二次临时股东大会会议资料_财经

闫泰欣超域名股份有限公司

2011 合股第二次合股大会

填塞

二 0 年纪说得中肯行进

登记分类

汇合点议事日程…………………………………………………………………… 2

向某人点头或摇头示意:

1、啤酒论孤独董事的代用…………………………………………3

2、《项目中的移位董事的向某人点头或摇头示意》……………………………………………… 4

3、兑换应用资产筹集资产的向某人点头或摇头示意…………………………………… 5

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闫泰欣超域名股份有限公司

二○一一合股第二次合股大汇合点事日程

一、董事会主席宋翔洋修理慢吞吞的。,项目汇合点议事日程;

二、审察法案:

1、啤酒论孤独董事的代用

2、《项目中的移位董事的向某人点头或摇头示意》

3、兑换应用资产筹集资产的向某人点头或摇头示意

三、合股议论的议论、发问,公司官员回复了成绩。;

四、对正看重的事项举行开票表决;

五、监事统计学开票;

六、颁布宣布开票成功实现的事;

七、研读这次汇合点分辨率;

八、掮客法度意见书;

九、颁布宣布汇合点完毕。

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项目中的移位孤独董事的向某人点头或摇头示意

合股和合股代表:

因为该公司的孤独董事,刘平喜欢指使他人的年轻妇女,基础TH 《金库经纪人员条例》说得中肯守则

员在客人兼任行动的暂行办法》中“金库副处级以上干部均不成在外兼任或担

孤独董事重大聚会的规则早已创建。 2010 年 12 月 31 星期天辞去公司孤独董事的职业,刘萍

喜欢指使他人的年轻妇女的退职通向公司孤独董事人数在昏迷中《项目中的在股票上市的公司形成孤独董事机构的指

董事会的总人数 1/3(由新的孤独董事投票表决),为

此,必要移位孤独董事,董事会建造马海涛修理为孤独董事。,

移动刘平喜欢指使他人的年轻妇女肩部DIR第七董事会的孤独董事。孤独董事的攻读学位者已取得资历。

陈述用纸覆盖人的监督经纪手续费审察同意。请合股和合股代表看重。

附:孤独导演攻读学位者简介

马海涛:男,汉族,1966 年 5 月出生的,中央财经大学倾斜飞行家的职业学监,博士,

教育者,博士生助教。

讨论界:财税实践与策略,财税经纪。

兼任:全国高校公有经济的培养讨论会董事长、公共行政培养正好手续费

员、奇纳倾斜飞行家的职业学会副秘书官长、奇纳国家资产经纪学会、往国外的倾斜飞行家的职业学会,民族公有经济的

学会理事、现在称Beijing倾斜飞行家的职业学会副秘书官长、农村倾斜飞行家的职业学会常务理事。河北大学、新疆

财经大学、山东公有经济的全体教职员、内蒙古财经全体教职员客座教育者。现在称Beijing市人民内阁常务手续费预算有管理才能的人

州长导师,金库读本复审手续费委员,FINA部年长的技术职业审察手续费委员。

发行专著 6 部,读本 20 余部,宣布写论文 120 余篇,掌管 10 多项陈述、

省部级学科,12 讨论成果被赋予省部级。。《奇纳税收机构》的总编辑是从

两个突出的哲学极致,被评为陈述精品读本。荣获现在称Beijing教名

师,新世纪教育部人才,金库跨世纪青年学科主持人、现在称Beijing优秀教练员,

面容新世纪的1亿人才条款,现在称Beijing育人城市。

奇纳电力股份有限公司、现在称Beijing孤独信息技术股份有限公司。

闫泰欣超域名股份有限董事会

二O年纪说得中肯行进

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项目中的移位董事的向某人点头或摇头示意

合股和合股代表:

李亚青修理,该公司的董事,早已 2011 年 2 月 24 星期天辞去公司董事职业、董事会副主席

同意第七届政务会第二十一次汇合点。

董事会建造常宗利修理作为公司第七届董事会董事攻读学位者,继电器李亚青

公司第七届董事会董事,请合股和合股代表看重。

附:导演攻读学位者简介

常宗利:男,汉族,1968 年 1 月出生的,直功党党员,委员长会计师,大学本科,

1990 卒业于厦门大学客人经纪专业。

1990 年 7 月1993日 年 10 烟台省牟平县经纪厅;

1993 年 10 月2000日 年 8 他被委员为MUP组织任务服务局总委员长会计师。、经纪

科科长;

2000 年 9 月-2005 年 6 月任闫泰欣超域名股份有限公司用纸覆盖部委员长、执行经理

副的;

2005 年 7 月到这点为止任闫泰欣超域名股份有限董事会秘书官、副执行经理。

闫泰欣超域名股份有限董事会

二O年纪说得中肯行进

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兑换资产应用募集资产的向某人点头或摇头示意

合股和合股代表:

公司 2003 年 6 本月新增发行新股票,募集资产 48, 万元,在雇用完毕时

资产已累计应用。 43, 万元,弃置不顾资产筹集 4, 万元。公司

董事会建议原项目使充满于SI。

在迅速信息转移电电缆工程中还没有应用的筹款资产 4, 万元,用于公司的变换

烟台趋向不动产commence 开端分店。,

供给物其开展所需的不固定的。概况如次:

一、变换 2003 年增发募集资产有意的概述

1、募集资产的综合利用

单位:一万元钱币:人民币

募集募集募资产已累计应用。募还没有应用募还没有应用募集资

年度基金总净资产总和、资产应用绝对的及下落

未应用的馆藏

资产 4, 万

2003补充48,43,4,

倾斜飞行资产

特意记述

2、融资许诺条款

单位:一万元钱币:人民币

使多样化能否执不渝

许诺条款称号使充满实践入伙要点

条款项目清单

养育六种迅速信息转移

34号,,否

输电电缆工程

纺织营销使联播条款的形成4,,是

纺织助理的技术改革条款不

绍介改革存在铸件的使用钥匙资格

否9,,是

流水线条款

一共— 48,43,—

3、董事会建议将原项目养育到分店。

资引进六类在迅速信息转移电电缆工程中还没有应用的筹款资产 4, 万元,变换为

养育业务或活动范围公司新的不动产本钱,供给物其开展所需的不固定的。

二、兑换筹资方法的详细推理

跟随技术的放、生利升级换代,客户使联播喷射器的转移和转移全速

5

必需品越来越高,惯例的标明电缆已不克不及符合去市场买东西的必需品。,异乎寻常地软单纤维的

发售、光电现象转换器的本钱蒸发,标明电缆的去市场买东西份额将更快地被转移。

单纤维的与软单纤维的的进犯;化合晚近铜价大幅动摇,标明电缆的任务风

养育风险。但是,跟随同工业竞赛的加深,标明电缆转述价继续降低,

去市场买东西风养育风险,使成形烟台新谋电缆有限公司经纪损耗;

必须对付窘境,公司的经纪已采取办法放去市场买东西营销。,拓宽需求途径,蒸发经纪成

各式各样的办法,如,但依然很难忍住破财。为合股主持,实在放募集资产的应用效

率,放公司发生结果的资格,董事会建议把同样的项目执行。

电缆有限公司增加股份引进六类在迅速信息转移电电缆工程中还没有应用的筹款资产

4, 万元,变换为养育业务或活动范围公司新的不动产本钱。

三、外商使充满的详细内容

董事会拟养育其本钱。 5, 人民币(就中)

4, 数百万猛然弓背跃起不用于这种兑换。 2003 募集资产积年累月增长,其他

公司自有资产一万元。,供给物其开展所需的不固定的。

时新不动产由公司及其津贴协同使充满

立的有限责任公司,经纪范围是:不动产与城市基础设施综合形成(三列弗)、

建筑风格修饰填塞、家用电器、机电生利、计算器转述、转述,注册本钱为 12,

万元,就中:公司出资的 万元,保持不变其 5%的股权,烟台新牟电缆有限公司

出资的 11, 万元,保持不变其 95%的股权。公司以 5, 百万元给公司

本钱(就中) 4, 数百万猛然弓背跃起不用于这种兑换。 2003 募集资产积年累月增长,

其他 公司自有资产一万元。;增加股份后,新潮使不得不应付注册本钱养育至 17,

万元,公司保持不变它 的股权,烟台鑫牟电缆有限公司出资的 11, 万元,

保持不变其 的股权。

四、使充满决意、活着的风险及其对公司的感情

1、使充满决意和对公司的感情

晚近,公司调停域名建筑学,使成形了以不动产工业为领导的工业。,

新潮使不得不应付本钱的养育,做大做强不动域名,清算公司总效果开展战略,未

不动域名的开展是感情我国不动域名开展的使用钥匙精神错乱。

面容第十二五烟台牟平海岸带形成、创造闪闪光泽的马岛、使活动金山软件

湾、城市村庄改革的作主旨发言课题计划,不动产的趋向迎来了史无前例的开展有利的环境,加

6

不动产使充满,使充分活动区域优势,放慢新潮不动产的开展行动,时不我

待。自 2010 从此年下半载开端,陈述的钱币策略早已绑。,确保不动产禁食开展的新风

开展,这家公司经过筹集资产筹集资产。,它可以供给物新的开展中必要的不固定的。

金,确保能放土地资源群众的和工程保留,为公司做单独更大更强的房间

工业奠基。在烟台经济的禁食开展和继续改善的推进下,

烟台紧接在后的的不动产去市场买东西前景发光体。,伴跟随新的不动产条款的交付

应用,不动产工业将给公司制造反而更的经济的效益。,宠爱放资产应用率

实力。

2、活着的风险

晚近,跟随烟台不动产去市场买东西的开展,海内很大程度上一线形成商都在烟台,

域名均匀性化竞赛冉冉热情的。

同时,跟随陈述调控不动产去市场买东西的养育,在一定程度上,不动产将被压抑。

的必需品,交易本钱也增加到刚性必需品,归纳起来,会感情去市场买东西必需品。。也许内阁在

放策略调控,楼价降低,最大限度的退缩,会对公司的发生结果的发生很大的感情,

公司必须对付动摇的风险。。

指画这种情况,公司和趋向不动产将紧密关怀,放策略讨论

崇拜者与崇拜者,深刻剖析感情R R开展的各式各样的策略精神错乱,蒸发公司的策略风险

客人的感情;执向的经纪方针,建筑风格精品,去市场买东西必需品导向、以客

家庭的服务中心,使充分活动区域优势、力度,不时最优化管理建筑学,严格控制费分部

出,放客人竞赛力。

请合股和合股代表看重。

闫泰欣超域名股份有限董事会

二 O 年纪说得中肯行进

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